El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado un proceso de reclamación de remisión para las víctimas del fraude de la criptomoneda OneCoin, permitiendo que los inversores que cumplan los requisitos puedan solicitar una indemnización a partir de los activos confiscados.
Actualmente, hay más de 40 millones de dólares en fondos decomisados disponibles para su distribución. Esta cifra representa solo una fracción de los 4.000 millones de dólares que el esquema recaudó de inversores de todo el mundo entre 2014 y 2019, según un comunicado del Departamento de Justicia publicado este lunes.
Las personas que adquirieron OneCoin durante el periodo de la estafa pueden presentar sus reclamaciones a través de un programa de remisión administrado por Kroll. El Departamento de Justicia señaló que todas las solicitudes deben presentarse antes del 30 de junio.
Procesos penales y fugitivos
Los fondos proceden de acciones de decomiso criminal vinculadas a procesos judiciales federales en el Distrito Sur de Nueva York. Aunque varios de sus colaboradores ya han enfrentado consecuencias legales, la cofundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, sigue prófuga.
Ignatova fue incluida en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI en junio de 2022. El Departamento de Estado de EE. UU. ha ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de dólares por cualquier información que conduzca a su arresto.
El cofundador Karl Sebastian Greenwood se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero en diciembre de 2022. Fue condenado a 20 años de prisión y al pago de una multa de 300 millones de dólares.
Otros colaboradores han enfrentado cargos en diversas jurisdicciones. En octubre de 2022, un abogado con sede en Múnich fue procesado por un tribunal alemán por presuntamente transferir 20 millones de euros en nombre de Ignatova para la compra de propiedades inmobiliarias en Londres.
La antigua responsable de asuntos legales y cumplimiento de OneCoin, Irina Dilkinska, también fue condenada a cuatro años de prisión tras la investigación.
