Según informes de investigación, la República Islámica de Irán ha recurrido a un convicto de alto perfil para gestionar una sofisticada red de criptomonedas, diseñada para blanquear los ingresos procedentes de los peajes marítimos en el Estrecho de Ormuz.
Babak Morteza Zanjani, quien anteriormente malversó miles de millones de la compañía petrolera nacional de Irán y se enfrentaba a la pena de muerte, fue liberado de prisión en 2025 para diseñar la arquitectura del sistema. Esta red permite al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) cobrar pagos en Bitcoin a los superpetroleros a cambio de un paso seguro por corredores minados.
La arquitectura del blanqueo
Los operadores navieros pagan una tarifa por barril en Bitcoin, que posteriormente ingresa en monederos controlados por el CGRI. Los fondos se mueven a través de dos canales distintos para ocultar su origen.
El primer canal utiliza Zedcex, un exchange registrado en el Reino Unido que ha procesado 94.000 millones de dólares desde agosto de 2022. Los datos muestran que, en su punto máximo, el 87 % del volumen de la plataforma en la blockchain Tron estaba vinculado a actividades del CGRI. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. sancionó tanto a Zedcex como a su entidad hermana, Zedxion, el pasado 30 de enero.
El segundo canal evita por completo los exchanges centralizados, recurriendo a brokers de operaciones extrabursátiles (OTC) en Dubái, Estambul y Hong Kong. Chainalysis documentó que redes de blanqueo de habla china procesaron 16.100 millones de dólares en 2025, alimentando frecuentemente a la plataforma Huione, con sede en Camboya.
Una vez que el Bitcoin se convierte a USDT en la blockchain Tron, los fondos ingresan al Sistema de Pago Interbancario Transfronterizo (CIPS), gestionado por China, a través del Banco Kunlun. Esto permite al CGRI convertir las criptomonedas en yuanes para la compra de alimentos, medicinas y bienes de doble uso mediante empresas pantalla en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.
Documentos analizados por Elliptic sugieren que el Banco Central de Irán participa activamente en esta red, habiendo adquirido más de 500 millones de dólares en USDT a través de estos brokers. La actividad en cadena (on-chain) del CGRI superó los 3.000 millones de dólares en 202, lo que representa más de la mitad del ecosistema criptográfico de Irán, valorado en 7.800 millones de dólares.
Estos fondos también sostienen a grupos aliados del CGRI, incluidos Hezbolá, los hutíes y Hamás. La OFAC designó recientemente al financista hutí Sa’id al-Jamal por utilizar estos canales criptográficos específicos para facilitar la adquisición de armas rusas.
