El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció este lunes que las víctimas de la estafa de OneCoin, un esquema de 4.000 millones de dólares, ya pueden solicitar una indemnización a través de un fondo de 40 millones de dólares proveniente de activos confiscados.
Entre 2014 y 2019, los cofundadores Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood operaron un esquema de inversión internacional que estafó a hasta 3,4 millones de inversores en todo el mundo.
Con sede en Sofía, Bulgaria, la operación utilizaba una red de marketing multinivel para vender una criptomoneda fraudulenta que, en realidad, nunca existió en una cadena de bloques.
Una estafa global masiva
El Departamento de Justicia describió la operación como uno de los mayores esquemas de fraude global de la historia. El entramado colapsó en 2017, después de que los investigadores descubrieran que los fundadores manipulaban el valor percibido de OneCoin mediante la generación automática de nuevas monedas.
El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, afirmó que los fundadores "vendieron una mentira disfrazada de criptomoneda, lo que costó a las víctimas más de 4.000 millones de dólares en todo el mundo".
Clayton añadió que el Departamento de Justicia seguirá trabajando para incautar más beneficios derivados de actividades criminales y que su prioridad será devolver el dinero a los inversores estafados.
Uno de los líderes de la trama, Karl Sebastian Greenwood, admitió cargos federales de fraude electrónico y blanqueo de capitales en 2022. Según las acusaciones, durante la operación se refería a los inversores de la estafa como "idiotas".
La cofundadora Ruja Ignatova, conocida como la "Cryptoqueen", sigue prófuga. En junio de 2024, el Departamento de Justicia aumentó la recompensa por su captura a 5 millones de dólares.
Esta medida de compensación se produce tras los recientes pagos a gran escala realizados a los acreedores por el FTX Recovery Trust. El fideicomiso de FTX anunció recientemente una distribución de 2.200 millones de dólares a sus acreedores como parte de su proceso de recuperación tras la declaración de quiebra.
