美国联邦大陪审团已起诉10名与加密货币市场做市商有关的外国国民，指控其涉嫌进行“对敲交易”以操纵市场价格。加州北区联邦检察官于周一发布声明表示，这些被告通过制造虚假交易量误导投资者，损害市场完整性。涉案人员来自四家加密公司，包括 Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian 的高管及员工。此次行动旨在维护市场公平性并保护投资者免受欺诈行为侵害，标志着执法力度显著提升。
关键细节
三名被告，其中包括两名首席执行官，已于去年被捕并从新加坡引渡至美国。他们将于周一在奥克兰联邦法院出庭受审，面对联邦指控。检方指控这些被告作为非法做市商，通过虚假交易营造某些加密货币活跃交易的假象。这种行为导致美国及其他地区的投资者蒙受损失，资金流向不明。引渡程序显示了跨国执法合作在打击数字资产犯罪方面的加强。
指控详情
四家被点名公司的业务模式涉及为数字资产提供流动性，但被指滥用该角色。Contrarian 公司高管 Manu Singh 和 Vasu Sharma 也于周一出现在法庭上。他们于十月份从新加坡被引渡至美国，与 Vortex 团队成员面临类似指控。其他被告包括 Contrarian 的 Kushagra Srivastava 及 Antier 的 Sabby Singh。Gotbit 公司的 Antoine Tsao、Ian Sofronov 和 Nemanja Popov 也被起诉。
检方指控这些被告人为非法做市商，旨在通过技术手段扭曲市场数据。他们通过“对敲交易”人为抬高交易量和价格，即在同一账户内频繁买卖。此举旨在诱使不知情的投资者购买被高估的加密资产，从而推高市值。检方称，这种操纵行为构成了欺诈阴谋并人为推高加密价格。这种手段严重掩盖了资产的真实市场流动性，破坏了价格发现机制。
“这些被告通过虚假交易制造了市场活跃的假象，从而误导了投资者，”检察官在声明中说。这一声明详细列出了被告人的具体行为和造成的经济损失。检方强调，此类行为不仅影响个别投资者，还扰乱了整个加密市场的信任基础。
行业影响
如果被判有罪，被告将面临最高20 年监禁及每项违规25 万美元的罚款。周一，24 岁的俄罗斯公民 Gleb Gora 作为 Vortex 首席执行官首次出庭。他此前已被联邦陪审团指控参与串谋 wire fraud，试图掩盖交易真相。Tsao 和 Popov 已认罪并被判刑，显示了司法程序的进展。此前，Gotbit 创始人 Aleksei Andriunin 于2025 年六月被判处八个月监禁。
当局迄今为止已在上述案件中没收超过100 万美元的加密货币作为资产追回。检方称该做市商进行的对敲交易价值达数百万美元，规模庞大。此次行动反映了美国监管机构对加密市场操纵行为的持续打击。过去几年中，加密行业因缺乏透明度而饱受批评，导致投资者信心下降。此次起诉表明执法机构正加强对市场做市商行为的审查力度。
随着全球加密监管趋严，合规成本将显著上升，行业洗牌加速。市场参与者需更加重视交易行为的真实性与合法性，避免触碰法律红线。未来执法部门可能会针对更多跨境加密犯罪展开调查，扩大打击范围。投资者应警惕任何异常的交易活动，加强风险管理。此次事件将促使交易所和金融机构完善内部监控机制。
